Indagini per aziende in Puglia · Due diligence investigativa
Due diligence investigativa in Puglia: sapere chi hai davanti prima di firmare
Un bilancio racconta ciò che un’impresa decide di mostrare. Le persone che la guidano, i loro precedenti e i loro legami vanno cercati altrove.
Stai per rilevare un’azienda, far entrare un socio, assumere un direttore con poteri di firma, affidare la distribuzione a un partner estero o avviare una collaborazione con una realtà che conosci solo da una presentazione. Revisori e avvocati controllano contratti e numeri; nessuno, di solito, controlla le persone. In Puglia AGFOX Investigazioni aggiunge alla due diligence la parte investigativa, con accertamenti leciti su imprese e persone: assetti reali, precedenti imprenditoriali, contenziosi, legami con concorrenti o con ambienti a rischio, reputazione effettiva sul mercato. Lavoriamo su controparti pugliesi, di altre regioni e, con corrispondenti, all’estero, e ti consegniamo un rapporto chiaro nei tempi della trattativa.
Prima di firmare con un socio o un fornitore: cosa conviene sapere
La due diligence investigativa accerta chi sta davvero dietro la società o la persona con cui stai per chiudere un accordo. AGFOX Investigazioni la svolge in Puglia con un investigatore privato autorizzato che ricostruisce catene di controllo e beneficiari effettivi, cerca fallimenti, liquidazioni e procedure passate, rileva cause, protesti e pregiudizievoli, verifica i legami con concorrenti o soggetti a rischio e misura la distanza tra ciò che la controparte dichiara e ciò che risulta da visure e registri, fonti aperte, sopralluoghi e voci raccolte sul mercato. Il rapporto finale indica il livello di rischio di ogni elemento e la fonte da cui proviene.
Gli accordi che meritano uno sguardo oltre le carte
Non tutto va verificato allo stesso modo: la profondità dell’indagine si misura sul valore dell’accordo e sul danno di un errore.
C'è una firma importante in agenda e vuoi essere sicuro della controparte?
Un colloquio riservato basta per capire quali verifiche servono, quanto tempo richiedono e cosa costano. Senza impegno.
Perimetro della due diligence investigativa
Usiamo solo fonti lecite e documentabili: il rapporto deve poter essere letto dai tuoi consulenti, dalla banca e, se necessario, dal giudice.
Cosa facciamo
- Catena di controllo, cariche e beneficiari effettivi ricostruiti da registri pubblici
- Storia imprenditoriale: fallimenti, liquidazioni, protesti e pregiudizievoli
- Rassegna stampa, fonti aperte e tracce online di imprese e persone
- Sopralluoghi: stabilimenti, uffici, attività effettivamente svolta
- Informazioni raccolte sul mercato da chi è disposto a parlare
Cosa non facciamo
- Consultare archivi riservati, movimenti bancari o dati fiscali che non sono pubblici
- Monitorare telefoni, e-mail o dispositivi delle persone verificate
- Pedinamenti sproporzionati rispetto allo scopo dell’accordo
- Sostituirci a revisori e avvocati nelle valutazioni contabili e legali
- Accertare precedenti penali oltre ciò che risulta da fonti pubbliche
Come lavoriamo, in quattro tappe
I tempi seguono la trattativa: un controllo di base richiede pochi giorni, un’analisi completa su più soggetti alcune settimane.
Un rapporto breve da leggere e lungo da contestare
Il rapporto si apre con una sintesi dei rischi, prosegue con le verifiche su società e persone e si chiude con l’elenco delle fonti: revisori, avvocati e soci possono così risalire all’origine di ogni affermazione. Quando un elemento merita un approfondimento lo diciamo apertamente, senza riempire pagine. È pensato per chi deve decidere in un consiglio di amministrazione o in una riunione di famiglia, com’è spesso il caso nelle imprese pugliesi.
Nella relazione investigativa
- Quadro dei rischi, ciascuno con il suo grado di gravità
- Catena di controllo e beneficiari effettivi
- Precedenti, contenziosi e pregiudizievoli emersi
- Esito dei sopralluoghi e delle voci raccolte sul mercato
- Fonte indicata per ogni elemento riportato
Quanto costa verificare una controparte
Il preventivo dipende da quante imprese e persone vanno verificate, dai Paesi coinvolti e dal livello di approfondimento. Un controllo essenziale su una sola controparte pugliese o italiana ha un costo contenuto e tempi brevi; un’indagine approfondita su più soggetti in più Paesi si valuta a progetto. Il preventivo è scritto e senza impegno.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Puglia
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Domande frequenti sulla due diligence investigativa in Puglia
Cosa aggiunge rispetto alla due diligence legale e contabile?
Quelle lavorano sui documenti che la controparte consegna. Noi lavoriamo su fonti indipendenti: chi controlla davvero la società, cosa hanno fatto prima le persone, quali contenziosi e quali legami esistono. I tre lavori si completano.
Operate in tutta la Puglia o solo nel Barese?
In tutta la regione: Bari, Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, dalle aziende agroalimentari del Foggiano alle imprese della logistica portuale e del turismo salentino. Per controparti fuori regione o estere usiamo registri internazionali e corrispondenti sul posto.
La controparte può accorgersi delle verifiche?
Le ricerche su registri e fonti pubbliche non lasciano traccia. Sopralluoghi e voci di mercato vengono raccolti con discrezione, senza rivelare il motivo né il committente.
Quanto tempo ci vuole?
Da pochi giorni per un controllo di base su un’unica controparte italiana ad alcune settimane per un’indagine approfondita su più società e Paesi. Concordiamo le scadenze con il calendario della trattativa.
Posso mostrare il rapporto alla banca o ai soci?
Sì, lo scriviamo apposta: fonti lecite e controllabili, parole semplici, nessun dato ottenuto in modo illecito. Può anche essere prodotto in un giudizio civile, se la trattativa dovesse finire davanti a un tribunale pugliese.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Puglia: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, con operatori che lavorano nella provincia interessata e, quando serve, anche fuori regione.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Telefono attivo a ogni ora, anche nei festivi, con oltre 15 anni di esperienza accanto alle imprese della Puglia. Primo colloquio gratuito e riservato, nei tempi della tua trattativa.